Nowa platforma DEFI wkracza na rynek! Zarabiaj pasywnie - token sale 0.25$ Wchodzę!

Rośnie skala wykorzystania kryptowalut w przestępstwach

Przez
Redakcja
-
3 min czytania

Start making MONEY trading crypto! Follow professional Trading signals for FREE >>> JOIN

Przekazywanie środków do aplikacji z rynku zdecentralizowanych finansów (DeFi) było najbardziej preferowaną metodą przez przestępców, którzy chcieli wyprać pieniądze, stwierdził Chainalysis.

Platforma analizy danych – Chainalysis – oszacowała, że całkowita wartość wypranych kryptowalut w 2021 r. wyniosła 8,6 mld USD, czyli o 30% więcej niż w 2020 r. Jednak według firmy taki wzrost nie jest wcale nieoczekiwany, biorąc pod uwagę znaczny wzrost klasy aktywów w zeszły rok.

Pranie brudnych pieniędzy na rynku kryptowalut

W swoim najnowszym raporcie Chainalysis poinformowało, że cyberprzestępcy zajmujący się kryptowalutami mają jeden wspólny cel: przenieść swoje „nielegalnie zdobyte środki do usługi, w ramach której można je chronić przed władzami i ostatecznie zamienić na gotówkę”.

Firma zauważyła, że wraz z szybką ekspansją branży w 2021 r. wzrosła również skala nielegalnych operacji związanych z bitcoinami i altcoinami. Podczas gdy w 2020 roku przestępcy wyprali cyfrowe aktywa o wartości 6,6 miliarda dolarów, liczba ta wzrosła do 8,6 miliarda dolarów w 2021 roku.

Prawie 17% z 8,6 miliarda dolarów zostało przeniesionych do aplikacji zdecentralizowanych finansów, w porównaniu z 2% w 2020 r. W raporcie dodano, że poole wydobywcze, giełdy i miksery również odnotowały znaczny wzrost wartości otrzymanej od przestępców.

Chainalysis wyjaśniło, że liczby te dotyczą tylko środków pochodzących z „przestępczości związanej z kryptowalutami”, w tym sprzedaży na rynku darknetu lub ataków ransomware.

„Trudniej jest zmierzyć, ile waluty fiducjarnej pochodzącej z przestępczości off-line – na przykład tradycyjnego handlu narkotykami – jest konwertowane na kryptowalutę. Jednak wiemy, że tak się dzieje” – podsumowała firma.

Kradzieże i oszustwa pozostały głównym rodzajem przestępstw kryptowalutowych w ubiegłym roku. Rynek Darknet, finansowanie terroryzmu i oprogramowanie ransomware były jednymi z innych wiodących form przestępstw w 2021 r. Podobnie jak oszuści, przestępcy działający w tych sektorach wysyłali większość swoich środków do portfeli w scentralizowanych systemach obrotu.

Warto zauważyć, że ze względu na przepisy, takie jak Travel Rule, firmy zajmujące się zasobami cyfrowymi w wielu krajach musiały przeprowadzać dodatkowe kontrole zgodności z przepisami i zgłaszać transakcje o wartości przekraczającej 1000 USD. Może to docelowo utrudnić działania przestępcom.

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

Ommyo News
Zarabiaj co najmniej 50 000 $ miesięcznie na kryptowalutach. Profesjonalne sygnały transakcyjne ZA DARMO

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Lushup Holdings FZ LEE, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym ommyonews.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług ommyo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.